Vertreterversammlung 2016

Unsere diesjährige Vertreterversammlung fand am Dienstag, den 28.06.2016 um 19.30 Uhr in der Ederberglandhalle, Teichweg 3, 35066 Frankenberg statt. Alle wesentlichen Information zu unserer Vertreterversammlung 2016 haben wir Ihnen im folgenden zusammengestellt.
 

 

Vertreterversammlung 2016

für das Geschäftsjahr 2015

Tagesordnung
  1. Eröffnung und Begrüßung
  2. Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015
  3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
  4. Bericht des Aufsichtsrates über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung gemäß § 53 GenG und Beschlussfassung über den Prüfungsbericht
  5. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2015
  6. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses
  7. Beschlussfassung über die Entlastung a) der Mitglieder des Vorstandes, b) der Mitglieder des Aufsichtsrates
  8. Wahlen zum Aufsichtsrat
  9. Verschiedenes
Eröffnung und Begrüßung

Der Versammlungsleiter Herr Walter Schneider eröffnete die ordentliche Vertreterversammlung der Frankenberger Bank, Raiffeisenbank eG für das Geschäftsjahr 2015 und begrüßte 178 stimmberechtigte Vertreter in der Ederberglandhalle in Frankenberg.
Als Gäste begrüßte er namentlich:
· die Herren Bürgermeister Heß aus Frankenberg, Koch aus Burgwald, Backhaus aus Haina, Junker aus Hatzfeld, Brede aus Frankenau
· Herrn Mütze von der Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg
· Herrn Wölk vom Genossenschaftsverband e.V.
· Herrn Simmer von der VR Bank Biedenkopf-Gladenbach, Herrn Kemper von der Raiffeisenbank Ebsdorfergrund, Herrn Möbus von der Spar- und Kredit-Bank Gemünden, Herrn Oppermann von der Waldecker Bank in Korbach und Herrn Wunderlich von der Volksbank Wittgenstein Weiterhin begrüßte er die ehemaligen hauptamtlichen Vorstandsmitglieder, die ehemaligen ehrenamtlichen Verwaltungsmitglieder, die Mitarbeiter der Verbundunternehmen, die Vertreter der heimischen Presse und weitere geladene Gäste.
Herr Walter Schneider stellte fest, dass die Einladung zur Vertreterversammlung form- und fristgerecht erfolgt ist. Der Jahresabschluss, der Lagebericht 2015 und der Bericht des Aufsichtsrates haben in der Zeit vom 30. Mai bis 27 Juni 2016 in den Geschäftsräumen in Frankenberg zur Einsichtnahme ausgelegen. Zu Stimmenzählern wurden ernannt die Herren Hans-Jürgen Buchner, Wolfgang Koch, Stefan Scholl und Frau Sonja Wilhelmi; zum Protokollführer wurde ernannt Herr Heiko Schlosser. Vor Eintritt in die Tagesordnung gedenkt der Versammlungsleiter der seit der letzten Vertreterversammlung verstorbenen Mitglieder.

Bericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses

Herr Ralf Schmitt, gab einen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung, trug den Jahresabschluss und den Lagebericht 2015 vor und berichtete von anstehenden Projekten der Frankenberger Bank.

Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit

Herr Walter Schneider verlas den Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit.
"Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben erfüllt. Er nahm seine Überwachungsfunktion wahr und fasste die in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Beschlüsse.
Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat und die Ausschüsse des Aufsichtsrates regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Geschäftsentwicklung, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie über die Risikolage. Darüber hinaus stand der Aufsichtsratsvorsitzende in einem engen Informations- und Gedankenaustausch mit dem Vorstand.
Der Aufsichtsrat tagte in der abgelaufenen Periode fünfmal. Aus seiner Mitte sind unverändert vier Ausschüsse gebildet. Der Kreditausschuss tagte im Berichtsjahr viermal. Neben den Risikoberichten gem.MaRisk und der strategischen Ausrichtung der Bank befasste sich der Ausschuss mit den 30 höchsten Krediten, Kreditüberziehungen ab bestimmten Größenordnungen, Wertberichtigungen und dem Engagement und dem Limitsystem der Bank im Bereich der Eigenanlagen. Der Warenausschuss tagte insgesamt zweimal. Hier wurde die wirtschaftliche Situation der Raiffeisen-Markt GmbH erörtert. Der Personalausschuss tagte im abgelaufenen Geschäftsjahr zweimal. Der Prüfungsausschuss beschäftigte sich in seinen vier Sitzungen mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, dem Jahresbericht der internen Revision, Hinweislisten externer Prüfer sowie sämtlichen Berichten aus dem Beauftragtenwesen.
Weiter hat sich der Aufsichtsrat über besondere Vorgänge und Projekte von wesentlicher Bedeutung detailliert unterrichten lassen. Aus den Sitzungen der Ausschüsse ist dem Gesamtaufsichtsrat jeweils berichtet worden. Der vorliegende Jahresabschluss 2015 mit Lagebericht wurde vom Genossenschaftsverband e.V. geprüft. Über das Prüfungsergebnis wird in der Vertreterversammlung berichtet. Den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Jahresüberschusses hat der Aufsichtsrat geprüft und in Ordnung befunden. Der Vorschlag für die Verwendung des Jahresüberschusses entspricht den Vorschriften der Satzung. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Vertreterversammlung, den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 festzustellen und die vorgeschlagene Verwendung des Jahresüberschusses zu beschließen.
Durch Ablauf der Wahlzeit scheiden in diesem Jahr die Herren Karl Hecker-Michel, Robert Ingenbleek, Walter Schneider und Karl-Heinz Schween aus dem Aufsichtsrat aus. Herr Schneider und Herr Schween sind wegen Erreichens der Altersgrenze nicht wieder wählbar. Die Wiederwahl der übrigen ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsrates ist zulässig.
Ich danke auch im Namen meines Stellvertreters Karl-Heinz Huhn den Mitgliedern des Aufsichtsrates für ihr Engagement und die gute, konstruktive und von Vertrauen geprägte Zusammenarbeit. Dies gilt in besonderem Maße den Herren, die satzungsbedingt 2016, nach vielen Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit aus dem Aufsichtsrat der Frankenberger Bank ausscheiden."

Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung

Herr Walter Schneider beauftragte das Vorstandsmitglied Herrn Dieter Ohlsen, die  zusammenfassenden Schlussbemerkungen des Prüfungsberichtes vorzutragen. Herr Dieter Ohlsen las diesen Berichtsteil des Prüfungsberichtes wörtlich vor. Im Anschluss daran wurden die Vertreter gefragt, ob die Verlesung der zusammenfassenden Schlussbemerkungen des Prüfungsberichtes als Information ausreichend ist. Dagegen erhob sich kein Widerspruch, stellte Herr Walter Schneider fest.

Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2015 wurde von den Vertretern in der vorgelegten Form in offener Abstimmung einstimmig genehmigt, stellte Herr Walter Schneider fest.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses

Herr Walter Schneider gab bekannt, dass der Vorstand und der Aufsichtsrat folgende Verwendung des Jahresüberschusses in Höhe von 431.956,19 Euro der Vertreterversammlung vorschlagen:
Auszahlung einer Dividende von 1,00 %: 42.882,02 Euro
Zuweisung zu den gesetzlichen Rücklagen: 200.000,00 Euro
Zuweisung zu den anderen Ergebnisrücklagen: 189.074,17 Euro

Ein eventuell auftretender Differenzbetrag bei der Dividendenausschüttung wird mit der Zuweisung auf die anderen Ergebnisrücklagen verrechnet. Die Dividende wird gezahlt am Mittwoch, den 06.07.2016. Die Zahlung des VR-MitgliederBonus erfolgt am Freitag, den 08.07.2016. Dieser Gewinnverwendungsvorschlag wurde von den Vertretern in offener Abstimmung mit drei Gegenstimmen und zwei Stimmenenthaltungen genehmigt, stellte Herr Walter Schneider fest.

Beschlussfassung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat

Die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat erfolgte in zwei getrennten Wahlgängen. Herr Walter
Schneider stellte dabei fest, dass dem Vorstand von den Vertretern für das Geschäftsjahr 2015 in offener Abstimmung mit einer Stimmenenthaltung Entlastung erteilt wurde und dem Aufsichtsrat von den Vertretern für das Geschäftsjahr 2015 in offener Abstimmung einstimmig Entlastung erteilt wurde.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Durch Ablauf der Wahlzeit scheiden in diesem Jahr die Herren Karl Hecker-Michel, Robert Ingenbleek, Walter Schneider und Karl-Heinz Schween aus dem Aufsichtsrat aus. Herr Schneider und Herr Schween sind wegen Erreichens der Altersgrenze nicht wieder wählbar. Die Wiederwahl der übrigen ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsrates ist zulässig.
Die Wiederwahl der Herren Karl Hecker-Michel und Robert Ingenbleek fand in getrennten Wahlgängen bei offener Abstimmung ohne Gegenvorschlag statt. Dabei wurde Herr Karl Hecker-Michel einstimmig und Herr Robert Ingenbleek mit einer Stimmenenthaltung wieder in den Aufsichtsrat gewählt, stellte Herr Walter Schneider fest.
Aus den Reihen des amtierenden Aufsichtsrates wurde für die Neuwahlen zum Aufsichtrat Frau Bettina Heck (Diplom-Betriebswirtin, Fiducia & GAD IT AG), Frau Michaela Meyer-Klos (Steuerberaterin, Engeland & Partner GmbH, Steuerberatungsgesellschaft) und Herr Steffen Werner (Steuerberater, Czeczatka, Werner und Partner Steuerberatungsgesellschaft) vorgeschlagen, die sich jeweils den Vertretern in einer kurzen Ansprache vorstellten. Gegenvorschläge für einen Kandidaten aus den Reihen der Vertreter erfolgten nicht, stellte Herr Walter Schneider fest. In der Folge wurden Frau Bettina Heck, Frau Michaela Meyer-Klos sowie Herr Steffen Werner in offener Abstimmung von den Vertretern jeweils mit einer Stimmenenthaltung in
den Aufsichtsrat gewählt, stellte Herr Walter Schneider fest. Ergänzend teilte Herr Walter Schneider mit, dass das Aufsichtsratsmitglied Herr Werner Raabe zum 31. Dezember 2016 altersbedingt aus dem Aufsichtsrat ausscheidet.

Verschiedenes

Herr Dieter Ohlsen verabschiedete Herrn Walter Schneider nach 28-jähriger Tätigkeit und Herrn Karl-Heinz Schween nach 19-jähriger Tätigkeit aus dem Aufsichtsrate der Frankenberger Bank und überreichte ein Geschenk der Bank.